Nuestra postura de cumplimiento no es una posición de marketing. Es el estándar operativo que determina qué mandatos aceptamos, cómo los conducimos y cuándo nos retiramos.
GLOBALBRIDGE actúa como intermediario corporativo y coordinador estratégico. No estamos autorizados, licenciados ni supervisados como intermediario financiero regulado en ninguna jurisdicción. No prestamos servicios bancarios, de pago, de dinero electrónico, de inversión, de seguros, sobre criptoactivos ni de asesoramiento regulado. Toda actividad regulada dentro de un mandato la realizan terceros con licencia bajo su propia autorización y responsabilidad profesional.
Los controles de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo están integrados en el protocolo de encargo. Cada mandato se filtra contra los marcos AML internacionales y nacionales y la documentación de soporte se prepara para soportar una revisión regulada.
Los procesos KYB cubren la identificación del titular real, la validación de la estructura societaria, la evaluación sectorial de riesgo y la monitorización continua a lo largo del mandato.
Las contrapartes se filtran contra listas de sanciones UE, ONU, OFAC, Reino Unido y otras aplicables, y contra bases de PEP. La revisión de prensa adversa forma parte del estándar de análisis de contraparte.
En asuntos sensibles, la verificación del origen de fondos y del patrimonio sigue estándares documentales de evidencia. Las declaraciones no verificables no se aceptan.
Los datos personales se tratan conforme al RGPD y a marcos equivalentes. Las transferencias internacionales se apoyan en las Cláusulas Contractuales Tipo de la UE u otras garantías equivalentes. Los plazos de conservación están documentados y se respetan.
Los marcos NDA y NCND rigen cada encargo. La divulgación es por niveles y queda documentada. La confidencialidad sobrevive al cierre del mandato y se aplica a nuestro equipo igual que se aplica al asunto.
La aceptación no es automática. Cada aproximación se filtra por racional comercial, encaje jurisdiccional, exposición a conflictos, perfil de contraparte y postura de cumplimiento antes de convertirse en conversación. El resultado es una decisión escrita de go / no-go con su justificación.
Rechazamos más asuntos de los que aceptamos. Decir que no a tiempo forma parte de la disciplina de decir bien que sí.
Cada aproximación se filtra con confidencialidad antes de cualquier intercambio adicional.